Accueil ETATS-UNIE Affaire Gadio : Les révélations de Panama Papers l’enfonce

Affaire Gadio : Les révélations de Panama Papers l’enfonce

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cheikh tidiane gadio

Les choses se compliquent pour Cheikh Tidiane Gadio, inculpés aux Etats-Unis dans une affaire de corruption présumée.

Selon Libération, des documents obtenus par le consortium international des journalistes d’investigations révèlent que Patrick Ho, son co-accusé, disposait de deux sociétés offshore enregistrées dans les Îles vierges britanniques.

Le journal indique que l’homme d’affaires chinois est devenu l’actionnaire unique de ces sociétés, Queensmart et Beauty connection, grâce au cabinet Mossack Fonseca, qui est au cœur des Panama Papers.

Libération croit savoir que ces deux entités ont servi au système de corruption présumée de Ho et qu’en 2016 près de 20 millions d’euros (environ 14 milliards de francs Cfa) ont transité dans leurs comptes « vers de mystérieux bénéficiaires dont la plupart se trouve sur le continent africain ».

Patrick Ho était aussi lié à deux autres sociétés offshores établies aux Bahamas et à Jersey. Et qu’il « disposait d’un compte très fourni » duquel 400 mille dollars (près de 200 millions de francs Cfa) auraient été virés dans un compte de Gadio logé à Dubaï.

Le procès est fixé pour le mois de novembre aux Etats-Unis.

senenews

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